Can Holding’e yönelik soruÅŸturmada yeni geliÅŸme! Gözaltı sayısı artıyor…

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan ÅŸirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiÄŸi, bu borçların gerçeÄŸi yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında ÅŸirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleÅŸtirilen bu iÅŸlemlerin, kanunun amacına aykırı ÅŸekilde suçtan saÄŸlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliÄŸinde olduÄŸu iddia edildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doÄŸrultusunda suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi öncül suçlardan elde ettiÄŸi yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini geniÅŸlettiÄŸi, eÄŸitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde ÅŸirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doÄŸrudan suç gelirleriyle finanse edildiÄŸi, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meÅŸruiyet kazanmayı hedeflediÄŸi öne sürüldü.

MASAK raporlarıyla mali hareketlerin deÄŸerlendirilmesi neticesinde şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç saÄŸlamaya çalıştıkları iddia edildi.Düzenlenen operasyonda 121 ÅŸirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyum olarak atandı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ä°stanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanı Kenan TekdaÄŸ’ın da bulunduÄŸu 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Çalışmaların devamında ise 1 şüpheli daha yakalandı. Gözaltındaki 5 şüphelinin iÅŸlemlerinin Ä°stanbul Jandarma Komutanlığı’nda sürdüğü öğrenildi.

121 ŞİRKETE İLİŞKİN KAYYUM KARARI

Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcılığı, Can Holding’e yönelik “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık”, “kara para aklama” suçlarından baÅŸlatılan soruÅŸturma kapsamında, sulh ceza hakimliÄŸine baÅŸvurarak holdinge ait bazı ÅŸirketlere kayyum atanmasını istedi.

Talebi deÄŸerlendiren Küçükçekmece 4. Sulh Ceza HakimliÄŸi, Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduÄŸu 121 ÅŸirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kararda, soruşturma kapsamında alınan MASAK raporu ile yapılan kolluk tespitleri doğrultusunda şüphelilerin kontrol ettiği ve sahip oldukları şirketlerin, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına suç örgütü faaliyeti kapsamında aracılık ettikleri, kurulan holding bünyesinde de çok sayıda şirketi kontrol ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu şirketlerin ortaklık paylarına, taşınmazlarına, her türlü taşıtlarına, hak ve alacaklarına, bankalar nezdindeki her türlü hesaplarına, kiralık kasalarına ve kripto varlık hesaplarına dün el konulduğu anımsatılan kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu ifade edildi.

Kararda, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri ÅŸirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleÅŸtirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduÄŸu, maddi gerçeÄŸin ortaya çıkarılması amacıyla ÅŸirketlerin yönetimi için idare ve yetkinlerin tümünün TMSF’ye verilmesi ve kayyum olarak atanmasına karar verildiÄŸi kaydedildi.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları ise şöyle aktarıldı:

“Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, BoÄŸaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ãœrünleri Pazarlama, DoÄŸa Okulları Ä°ÅŸletmeciliÄŸi, Bilgi DoÄŸa EÄŸitim Ä°ÅŸletmeciliÄŸi, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Åžirketi”

Öte yandan sabah saatlerinde Habertürk ve Show TV’nin bulunduÄŸu binaya gelen jandarma ekiplerince yapılan inceleme tamamlandı.

Ekipler, delil olarak topladıkları evrakı jandarma araçlarına koyarak binadan ayrıldı.