Gece yarısı 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar liralık para akışı! Dev vurgun bir maile takıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’na muhalefet”, “Mal varlığı Değerlerini Aklama” ve “6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanununa Muhalefet” suçlarından aralarında banka çalışanlarının da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon dün sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.

İHBARLA BAŞLADI

Soruşturma 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi.

47,5 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİNE ULAŞILDI

MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi. Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 Milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

GECE SAATLERİNDE YAPILDI

İşlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu tespit edildi. Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

İKİ BANKA KURULUŞUNA AİT POS CİHAZLARI

POS cihazlarının büyük çoğunluğunun iki özel banka ve bir şirket kuruluşlarına ait olduğu tespit edilirken, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği belirlendi.